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出口俄罗斯,境外人民币结算,银行合规调查,都问询哪些问题?

作者:admin   点击次数:288   日期:2023-10-27

出口俄罗斯,境外人民币结算,银行合规调查,都问询哪些问题?

关于俄罗斯人民币对公汇款,我已经发过几个帖子了,各位朋友可以参考。
https://bbs.fobshanghai.com/thread-9013690-1-1.html
https://bbs.fobshanghai.com/thread-9014232-1-1.html
https://bbs.fobshanghai.com/thread-9013617-1-1.html

这个月又有将近40w的人民币入账,因为经历过几次,所以把银行需要汇款方答复的问题,分享给各位。

1.remitter full name and address
2.country of registration, country where it operates and date of registration.
3.all the owners name, address, date of birth and citizenship/nationality.
4.the remitter business nature, business scope.
5.provide the background of the transaction, incl. involved goods/service, exact use of goods or service purpose, origin etc.
6.provide the detailed pymt purpose and the end-users.
7.please confirm whether it has any connections to 3rd party ownerships or other sensitive factors.
8.confirm if goods/service for civil use.
 

google翻译:

1.汇款人姓名及地址

2.注册国家、经营所在国家和注册日期。

3.所有业主的姓名、地址、出生日期和公民身份/国籍。

4.汇款人的业务性质、业务范围。

5.提供交易背景,包括。涉及商品/服务、商品或服务的具体用途、原产地等。

6.提供详细的付款用途和最终用户。

7.请确认是否与第三方所有权或其他敏感因素存在关联。

8.确认商品/服务是否为民用。


如果办款时,提前准备了这些问题的答复,发给付款行,会加快到账的时间

 



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